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Quando Mohammed Zina conseguiu um emprego no Goldman Sachs Group Inc., ele também optou por continuar trabalhando nos turnos de fim de semana no supermercado britânico J. Sainsbury Plc.
Foi um trabalho paralelo incomum para alguém do gigante bancário de investimento, mas para Zina foi uma oportunidade de permanecer com os pés no chão. Os promotores o viam de forma diferente – um ambicioso tomador de riscos, que usava informações privilegiadas do banco para negociar ilegalmente.
Nesta quinta-feira (15), a última opinião prevaleceu, quando um júri de Londres considerou o antigo analista de 35 anos do Grupo de Resolução de Conflitos do Goldman culpado de abuso de informação privilegiada e fraude. Ele será sentenciado na sexta-feira. Ele enfrenta uma pena de prisão de até dez anos.
No caso apresentado pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA, na sigla em inglês), Zina foi acusado de negociar ilegalmente ações de empresas como ARM Holdings Ltd. e Punch Taverns Plc em 2016 e 2017. Enquanto os promotores baseavam seu caso em empréstimos, negócios e lucros fraudulentos, a defesa de Zina se concentrou em seu caráter e em sua falta de conhecimento de que era um insider.
Testemunhas próximas a Zina pintaram o retrato de um homem com uma reputação imaculada que deixou seus amigos e familiares orgulhosos de sua carreira e comportamento. Um deles citou seus turnos em Sainsbury porque sentia falta de trabalhar ao lado de “pessoas comuns”. Ele nunca saiu do lado da mãe quando ela lutou contra uma doença prolongada, foi informado ao júri.
Estratégia de negociação
Foi também na mesma época que Zina começou a negociar ativos, inspirado pelo megainvestidor Warren Buffett e usando estratégias que aprendeu. Isso lhe deu algo em que se concentrar além do tratamento de sua mãe, disse ele aos investigadores.
“Vou abordar isso como ‘trabalho, casa, mãe, de volta ao trabalho, esgotado, cansado, de volta para casa, mãe”, disse ele em 2017 aos investigadores. “Então eu senti que iria perder o controle e não queria que isso acontecesse.”
Ele negou qualquer irregularidade e disse que não informou o Goldman porque temia restrições e uma vida longe das negociações.
O trabalho de Zina no Grupo de Resolução de Conflitos deu-lhe acesso a informações de todo o Goldman Sachs. Mas ele não sabia que foi classificado como insider ou que estava usando informações privilegiadas, argumentou seu advogado no julgamento.
“Mohammed Zina tentou enganar o mercado para seu próprio ganho pessoal, negociando cinicamente com base em informações privilegiadas”, disse Steve Smart, diretor executivo adjunto de fiscalização e supervisão de mercado da Autoridade de Conduta Financeira.